İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süredir kamuoyunun takibinde olan ve “kara para aklama” suçlamasıyla tutuklu bulunan iş insanı Erden Timur hakkındaki soruşturmanın kapsamını genişletti. Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, şüphelinin ticari faaliyetlerinin mercek altına alındığı belirtildi.
“Suç Gelirlerini Aklama” İddiası
Başsavcılığın yürüttüğü incelemeler neticesinde; Erden Timur’un ortaklık ve sahipliğinde bulunan şirketlerin, “öncül suçlardan” elde edilen yasa dışı gelirlerin sisteme sokulması ve aklanması süreçlerinde aktif olarak kullanıldığı öne sürüldü. Bu bulgular üzerine adli makamlar harekete geçti.
Şirketlerin Yönetimi TMSF’ye Geçti
Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda, söz konusu şirketlerin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Kararın gerekçesinde; şirket varlıklarının korunması, delillerin karartılmasının önlenmesi ve yasa dışı para trafiğinin durdurulması amaçları yer aldı.
Süreç Nasıl İlerleyecek?
TMSF tarafından atanacak profesyonel yöneticiler, şirketlerin ticari faaliyetlerini denetim altında sürdürecek. Soruşturma aşamasında şirketlerin mali kayıtları, banka hesap hareketleri ve gayrimenkul varlıkları bilirkişiler tarafından detaylıca incelenmeye devam edecek. Erden Timur cephesinden konuya ilişkin henüz bir savunma açıklaması gelmedi.
