Soruşturma kapsamında, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığı tespit edildi. Bu finansal altyapı ile elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Altyapı Sağlayan Şirketin Aylık Hasılatı 1 Milyar Dolar
Almanya merkezli bir altyapı sağlayıcı şirketin, BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı ve bu şirketin aylık yaklaşık 1 milyar dolar tutarında gelir elde ettiği ortaya çıktı. Bu gelirler, Fincrypto UAB üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarılmış.
20 Şüpheliye Operasyon
Soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul’un yanı sıra Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa illerinde 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Mal Varlıklarına El Konuldu
Operasyon kapsamında, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 11 lüks araç, 8 konut ve 67 tarla ile arsa olmak üzere toplamda 75 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Ayrıca, 30 kişiye ait 550 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi ve işlemleri sürdürülüyor.
KAYNAK: İHA
