“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikle, özel güvenlik şirketleri de “yükümlüler” kapsamına alındı. Böylece para ve değerli eşya taşıma hizmeti veren firmalar, kara para ve terörün finansmanı ile mücadele çerçevesinde devlete bildirim yapmakla sorumlu olacak.
Düzenlemeyle birlikte bu şirketler; kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan şube, acente, temsilci ve ticari vekiller ile benzeri bağlı birimler arasında yer aldı.
Kimlik tespiti ve gerçek faydalanıcı zorunluluğu
Yeni hükümler uyarınca, altın, bono, döviz ve benzeri kıymetlerin taşınmasını üstlenen özel güvenlik firmaları artık müşterilerinin kimlik bilgilerini tespit etmek ve doğrulamakla yükümlü olacak.
Yönetmeliğe göre; müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe oluşması halinde, tutar gözetmeksizin kimlik bilgileri alınacak ve doğruluğu teyit edilecek. Ayrıca müşteriler adına ya da hesabına hareket eden kişilerin kimliği de belirlenecek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirler alınacak.
Yeni düzenlemeyle birlikte, değerli varlık taşımacılığı yapan şirketlerin denetim ve bildirim sorumlulukları artırılarak kara para ve terörün finansmanı ile mücadelede daha etkin bir mekanizma oluşturulması hedefleniyor.
