İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bir derneğin mali işlemlerini mercek altına aldı.
Yapılan incelemelerde, derneğe bağış adı altında aktarılan yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 liranın 72 milyon liralık kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi.
Mali analizler, banka hareketleri ve kayıtların incelenmesi sonucu söz konusu paraların dernek faaliyetlerinde kullanılmadığı, şüphelilerin kişisel harcamalarına yönlendirildiği belirlendi. Paraların, şüphelilere ait hesaplara “huzur hakkı” ve “maaş ödemesi” gibi açıklamalarla aktarıldığı ve bu şekilde usulsüz dağıtıldığı ortaya çıktı.
Ayrıca dernek yöneticilerinin beyan ettikleri gelir ile mevcut mali durumları arasında dikkat çekici uyumsuzluklar olduğu da tespit edildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri organize şekilde akladıkları değerlendirilirken, bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Sivas ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
