İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana merkezli geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Operasyonlar; Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Siirt, Samsun, Mardin, Bursa, Şırnak ve Ağrı’da eş zamanlı gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan 19 şüpheliden 17’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
“Yatırım danışmanlığı” vaadiyle dolandırıcılık
Açıklamada, bazı şüphelilerin sosyal medya hesapları ve mesajlaşma grupları üzerinden iletişime geçtikleri kişileri “yatırım danışmanlığı” vaadiyle dolandırdıkları belirtildi.
Şüphelilerin, suçtan elde edilen gelirleri yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.
1,2 milyar liralık işlem hacmi
Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda;
-
1 paravan bilişim ve yazılım şirketi,
-
2 konut,
-
10 araç,
-
17 arsa,
-
692 banka hesabı,
-
8 kripto hesabına el konuldu.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
