Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 7258 sayılı yasaya muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına ilişkin operasyon gerçekleştirildi. MASAK ve TCMB incelemelerinde, Klon Ödeme’nin yasal ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, bu işlemlerle elde edilen suç gelirlerinin karmaşık para transferi zincirleriyle aklandığı belirlendi. TCMB raporlarına göre sanal POS altyapısında bahis sitelerinin isimlerinin yer aldığı, işlemlerin bilerek sürdürüldüğü tespit edildi. İşlemler gece saatlerinde yoğunlaşmış ve açıklamalarda “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ibareler yer almış. Elde edilen gelirlerin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech’e aktarıldığı, buradan da şüpheli kişilerin hesaplarına transfer edildiği ve yüksek miktarda nakit çekildiği MASAK raporlarına yansıdı. 20 Şubat 2026 tarihinde İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme ve PBM Tech’e TMSF kayyımı atandı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğü bildirildi.
